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Notice A200016991

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on May 5, 2020

This notice is about MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA and appears in Núm. 85 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija, (en adelante "Mutua de Propietarios" o la "Sociedad"), por acuerdo adoptado en su reunión de fecha 28 de abril de 2020, convoca a sus Mutualistas a la reunión de la Asamblea General Ordinaria en la fecha y hora que se indican:
Fecha: 28 de mayo de 2020. Hora: En primera convocatoria a las 11:00 horas. Si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea por no asistir la mitad más uno de los Mutualistas, se anuncia para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Sede Central ubicada en la calle Londres, 29, de Barcelona y por videoconferencia.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación Anexo Reglamento Asambleas Generales. Medidas Extraordinarias Covid-19.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales completas y de los informes de gestión, tanto propios como consolidados, de la aplicación y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, cese y renovación de cargos en el Consejo de Administración y aceptación, en su caso, de los Consejeros presentes.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones correspondientes al ejercicio 2020.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio 2020 y aceptación, en su caso, de los auditores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Información de las Asambleas Generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria, los Mutualistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en la web corporativa de la Sociedad (www.mutuadepropietarios.es, en el menú Nosotros / Información Corporativa / Asamblea General Ordinaria 2020 la documentación de la Sociedad relacionada con los puntos del 2 al 8 del mencionado Orden del día de la Asamblea General.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Asamblea.
De conformidad con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos Sociales, tiene derecho de asistencia a esta Asamblea toda persona que tenga la condición de Mutualista y se encuentre al corriente en el pago de sus primas. Debido a las características de la sala, y para poder cumplir con las distancias de seguridad requeridas por el Covid 19, los Mutualistas podrán asistir a la Asamblea General ya sea en representación propia o representados mediante videoconferencia.
De conformidad con el art. 14 del Reglamento para las Asambleas Generales, que se encuentra en la web corporativa www.mutuadepropietarios.es, en el apartado Nosotros - Información Corporativa, el Consejo de Administración de Mutua de Propietarios ha habilitado la asistencia telemática a la Asamblea General a través de la plataforma Go To Meeting mediante un equipo o dispositivo móvil compatible con los requisitos técnicos detallados en el siguiente link: https://support.logmeininc.com/es/gotomeeting/help/requisitos-del-sistema-para-los-asistentes-g2m010003. Los Mutualistas deberán notificar a la sociedad mediante el e-mail de la Oficina del Mutualista si disponen de los medios adecuados para su asistencia telemática. Los Mutualistas deben hacer esta comunicación en plazo, el cual finalizará cinco días hábiles antes de la celebración de la Asamblea General. De no recibir dicha notificación en plazo, se entenderá que cuentan con dichos medios.
Para la obtención de la Tarjeta de Asistencia a la Asamblea, el Mutualista deberá presentar, hasta cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la Asamblea y mediante e-mail dirigido a la Oficina del Mutualista infoalmutualista@mutuadepropietarios.es, la documentación que se establece en el art. 10. Apartado 8 del Reglamento para las Asambleas Generales que se encuentra en la web corporativa www.mutuadepropietarios.es, en el apartado Nosotros - Información Corporativa. Posteriormente se remitirá por la misma vía el enlace para asistir por videoconferencia a la Asamblea.
La Delegación de voto deberá conferirse a favor de otro Mutualista, por escrito y con carácter especial para cada Asamblea y expresando el sentido del voto para cada punto del Orden del día. El Mutualista deberá utilizar el documento de Delegación de Voto que a tal efecto ha elaborado Mutua de Propietarios y que se encuentra disponible en la web corporativa. Para que la Delegación de Voto sea válida deberá ir acompañada de la Documentación que se establece en el art. 11. Apartado 8) del Reglamento General para las Asambleas Generales. Las Delegaciones de voto deberán presentarse en la dirección electrónica de la Oficina del Mutualista infoalmutualista@mutuadepropietarios.es con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, como establece el art. 11 f) de los Estatutos Sociales. La Delegación de Voto será revocable siempre que se presente su revocación por escrito en los cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea. La asistencia personal del mutualista representado a la Asamblea General tendrá valor de revocación de la Delegación de voto otorgada.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia, representación y voto en la Asamblea, así como para el ejercicio del derecho de información, serán tratados por Mutua de Propietarios, la cual tiene su domicilio en calle Londres 29, 08029 de Barcelona. Para la correcta gestión y el cumplimiento de sus obligaciones, Mutua de Propietarios tiene designado un Delegado de Protección de Datos (DPO) ante el que podrá acudir para poder tratar cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales, a través del presente mail de contacto: dpo@mutuadepropietarios.es.
Sus datos serán tratados para el desarrollo, cumplimiento y control de su asistencia y su relación como Mutualista, y no serán comunicados o cedidos a terceros, salvo a aquellos que tengan reconocido por Ley algún derecho de información. El tratamiento se mantendrá durante el tiempo que usted mantenga su relación como Mutualista respecto a Mutua de Propietarios. En todo momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento, a la portabilidad de sus datos, a limitar el tratamiento, a través del email lopd@mutuadepropietarios.es, así como a poder llevar a cabo cualquier reclamación relativa al tratamiento de sus datos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En el caso de que en la Tarjeta de Asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el Mutualista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Mutua de Propietarios, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información y consentimiento.

Barcelona, 28 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Montesino Espartero.

Company Details

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Company Number: 08171332

Jurisdiction: Spain

Registry Page: https://www.registradores.org/mercantil/accesoD...

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Source: Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.o..., 15 Jun 2011

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