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Notice A200010591

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on February 27, 2020

This notice is about GRUPO JUVENIL OCHO, S.A.L. and appears in Núm. 40 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 18 de los Estatutos sociales y 286, y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Julián Párraga, n.º 24, P.I. "La Sendilla" de Santa Cruz de la Zarza, el próximo día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para someter a deliberación y aprobación, el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018.

Tercero.- Subsanación del acuerdo de ampliación de capital del 17 de septiembre de 2013, elevado a público en Tarancón, ante la Notario doña Alicia Velarde Valiente, el 17 de septiembre de 2013, con el número 919 de protocolo, adecuando la redacción del artículo del capital social a las prescripciones legales.

Cuarto.- Renuncia a la calificación de Laboral.

Quinto.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Aprobación del Balance de la sociedad, presentado para su transformación.

Séptimo.- Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Octavo.- Canje de las acciones nominativas, asignando a cada socio tantas participaciones sociales como acciones posea y renumeración.

Noveno.- Cese del Consejo de Administración.

Décimo.- Determinación del órgano de administración, conforme a los nuevos estatutos.

Undécimo.- Nombramiento del órgano de administración.

Duodécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se reconoce a los accionistas el derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles; y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en relación a la transformación de la sociedad, el informe del Administrador y los demás documentos a los que hace referencia el artículo 9 dicha norma, y solicitar por escrito la entrega o envío gratuito de dichos documentos; o, verbalmente, durante la Junta General, la información e informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santa Cruz de la Zarza, 18 de febrero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Julián Sánchez Arquero.

Company Details

GRUPO JUVENIL OCHO, S.A.L.

Jurisdiction: Spain

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