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Notice A190036358

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on June 20, 2019

This notice is about GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA (GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.) and appears in Núm. 116 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

El consejo de Administración de "GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 25 de julio de 2019, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día 26 de julio de 2019, a la misma hora, a celebrar en la Sede Social sita en Plaza de la Constancia, 2 bajo de Córdoba.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, sobre la aplicación del resultado y propuesta del Consejo de Administración de la distribución del beneficio del ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación artículo 26.º, apartado A) de los Estatutos sociales: Ampliación del número de posibles miembros del Consejo de Administración de 3 a 10 como máximo.

Segundo.- Modificación del artículo 29.º de los Estatutos sociales en referencia a la Remuneración de los miembros del órgano de administración.

Tercero.- Ratificación de los Contratos suscritos por la sociedad con los cargos ejecutivos de la empresa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales, el Informe referente a la modificación estatutaria y los textos que pretenden aprobarse, incluidas las modificaciones de los artículos 26 y 29 de los Estatutos, y demás documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. Socios, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 14 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Ortega Sánchez.

Company Details

GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA

Company Number: 14289128

Jurisdiction: Spain

Registry Page: https://www.registradores.org/mercantil/accesoD...

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Source: Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.o..., 5 Jun 2011

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