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Notice A190025731

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on May 13, 2019

This notice is about SAPIM SA (SAPIM, S.A.) and appears in Núm. 89 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

El Consejo de Administración de SAPIM, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019 a las 20:00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalá número 490, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Designación de miembros del Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos que exijan tal formalidad o haya de inscribirse en cualquier Registro.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción y Aprobación del Acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (calle Alcalá número 490, 28027 Madrid), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a al aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Cándido Puentes Muñoz.

Company Details

SAPIM SA

Company Number: 78696648

Company Type: Sociedad Anónima

Jurisdiction: Spain

Registry Page: https://www.registradores.org/mercantil/accesoD...

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Source: Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.o..., 23 Jul 2011

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