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Notice A090074962

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on October 20, 2009

This notice is about ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA (ABC DE INVERSIÓN MOBILIARIA, S.A.) and appears in Núm. 200 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ABC de Inversión Mobiliaria, S.A.", se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, 30-32, primera planta, el día 26 de noviembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de noviembre de 2009, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, y del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad (a saber, el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviado y la Memoria abreviada), la Declaración sobre información medioambiental, el Informe relativo a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio social 2009.

Cuarto.- Reducción de capital, en la cifra de 1.093,842022 euros, por devolución de aportaciones mediante la amortización de las siguientes 91 acciones y reembolso a los correspondientes accionistas:
(i) Acciones depositadas en Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.: las acciones afectadas por la reducción de capital serán las acciones identificadas con los siguientes números de cuentavalor:
532968; 533129; 533130; 533131; 533132; 533133;
533308; 533310; 533396; 533397; 533398; 533399;
533400; 513260; 533311.
(ii) Acciones depositadas en UBS Bank, S.A.: las acciones afectadas por la reducción de capital serán las acciones identificadas con los siguientes números de referencia de registro de Iberclear:
901032140024811; 901032140024561; 901032140024943;
901032140024960; 901032140025061; 901032140025028;
901032140024706; 901030240025117; 901032140025249;
901032140025281; 901032140024579; 901032140024650;
901032140025001; 901032140024668; 901032140024978;
901032140024901; 901032140024790; 901032140024897;
901032140025052; 901032140024803; 901032140024765;
901032140025036; 901032140025125; 901032140024544;
901032140025206; 903111740018615; 408081225000016;
409011925000039; 409011925000047; 409011925000055;
409011925000071; 409011925000080; 409011925000098;
409011925000128; 409011925000144; 409011925000195;
409011925000225; 409011925000241; 409011925000268;
409011925000284; 409011925000292; 409011925000306;
409011925000314; 409011925000349; 409011925000357;
409011925000365; 409011925000373; 409030625000023;
409030625000031; 409030625000040; 409030625000066;
409030625000074.

Quinto.- Votación especial de los accionistas afectados por la amortización de acciones a los efectos de lo previsto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Votación especial de los restantes accionistas de la sociedad no afectados por la reducción de capital.

Séptimo.- Determinación del procedimiento y plazo de ejecución de las reducciones de capital objeto de los puntos anteriores y determinación de la suma que habrá de abonarse, en su caso, a los accionistas.

Octavo.- Reducción de capital, en la cifra de 2.404,0484 euros, por amortización de acciones en autocartera.

Noveno.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo al capital social.

Décimo.- Toma de conocimiento de la situación relativa a las 1.799.800 acciones depositadas en UBS Bank, S.A., identificadas con el número de referencia de registro de Iberclear 40210465000012.

Undécimo.- Renumeración de las acciones de la sociedad.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de octubre de 2009.- Núria Balcells Gallés, Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad.

Company Details

ABC DE INVERSION MOBILIARIA SA

Company Number: 58705955

Company Type: Sociedad Anónima

Jurisdiction: Spain

Registry Page: https://www.registradores.org/mercantil/accesoD...

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Source: Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.o..., 20 Jul 2011

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