This notice is about SOLUCIONES DE TABIQUES MODULARES SA (SOLUCIONES DE TABIQUES MODULARES, S.A.) and appears in Núm. 189 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

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Notice text:

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha de hoy, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Soluciones de Tabiques Modulares, Sociedad Anónima, para su celebración el día 5 de noviembre de 2013 a las diez horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 6 de noviembre de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración existente.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Romero Arenas.