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Notice A160009837

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

Published on March 7, 2016

This notice is about BIOCONSERVACION SA (BIOCONSERVACIÓN, S.A.) and appears in Núm. 45 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de abril de 2016, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de Don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.
Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

En Barcelona, 1 de marzo de 2016.- El Administrador único de la Sociedad, D. Víctor Moreno Cristóbal.

Company Details

BIOCONSERVACION SA

Company Number: 81412280

Jurisdiction: Spain

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