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Notice 2016115510

Published on July 27, 2016

This notice is about Mercator Finance Luxembourg AG and appears in N° 2239 of the Mémorial C edition of Mémorial, published by the Service central de législation.

Notice text:

Im Jahre zweitausendundsechszehn, am dreundzwanzigsten Mai.

Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft OTTO-EUROPE Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Werner-Otto-Straße 1-7, D-22179 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter Nummer HRB 37027,

hier vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, rechtmäßig ausgestellt durch zwei ihrer Geschäftsführer Frau Petra Scharner-Wolff und den Prokuristen Herrn Martin Mildner in Hamburg, am 12. Mai 2016.

Die vorgenannte Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und der amtierenden Notarin ?ne varietur? unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie zuvor erläutert, bat die unterzeichnende Notarin, Nachfolgendes auszuführen:

Die erschienene Partei ist die Alleinaktionärin der Gesellschaft Mercator Finance Luxembourg AG, eine Aktiengesellschaft (?société anonyme?), gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 136816 (die ?Gesellschaft?). Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Maître Joëlle BADEN, mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 826 vom 4. April 2008. Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert.

Die Alleinaktionärin, vertreten wie vorbezeichnet, in ihrer Eigenschaft als Alleinaktionärin der Gesellschaft, ersucht die Notarin, folgende Beschlüsse festzustellen:

Erster Beschluss

Die Alleinaktionärin beschließt, den satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft derzeit gelegen in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg mit Wirkung zum Datum vorliegender Urkunde nach 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorausgegangenen Beschlusses beschließt die Alleinaktionärin, den ersten Satz des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:

? Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Contern.?

Kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Nebenkosten jeglicher Art, die der Gesellschaft durch die hier vorliegende Urkunde entstanden sind, werden auf ungefähr eintausenddreihunder Euro (EUR 1.300.-) geschätzt.

Erklärung

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre Monat und am Tage wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung, hat der Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, zusammen mit der beurkundenden Notarin die vorliegende Urkunde unterschreiben.

Signé: M. Schmidt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 24 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/10804. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d?inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 mai 2016.

Référence de publication: 2016115510/50.

(160089322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.

Company Details

Mercator Finance Luxembourg AG

Company Number: B136816

Jurisdiction: Luxembourg

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