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Notice 2015140874

Published on October 6, 2015

This notice is about HISPAKOL S.A. (Hispakol S.A.) and appears in N° 2753 of the Mémorial C edition of Mémorial, published by the Service central de législation.

Notice text:

Assemblée générale extraordinaire du 5 août 2015.

Il résulte de l'acte reçu par le notaire Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 août 2015, enregistré à Grevenmacher, le 07 août 2015, sous la relation GAC/2015/6854 de la société HISPAKOL S.A. (numéro RCS B182.386), ayant son siège social à L L-2449 Luxembourg, 22, Boulevard Royal, que l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée Générale accepte, la démission de Monsieur Pablo Julián RUIZ de PERALTA CASALLO, avocat, né à Granada (Espagne), le 30 avril 1945, demeurant professionnellement au 22, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) de sa fonction d'administrateur unique.

Deuxième résolution

L' assemblée Générale nomme à la fonction d' administrateur unique: Monsieur Diego GONZALEZ ALONSO, administrateur de sociétés, né le 14 avril 1973 à Los Llanos de Aridane (Santa Cruz Tenerife), demeurant à E-28001 Madrid (Espagne), Calle de Goya 41, 2D.

Son mandat prendra fin à l' issue de l' assemblée générale extraordinaire qui se tiendra 2020.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est close.

Pour extrait conforme Pour la société Un mandataire

Référence de publication: 2015140874/25.

(150153074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2015.

Company Details

HISPAKOL S.A.

Company Number: B182386

Incorporation Date: 12 December 2013

Company Type: Société anonyme

Jurisdiction: Luxembourg

Registered Address: 21, avenue Monterey
L - 2163 Luxembourg

Registry Page: https://www.rcsl.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDet...

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Source: Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), https://www.rcsl.lu/mjrcs/j..., 29 Jan 2018

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